লন্ডনগ্রাড: "রাশিয়ান" সম্পদের "পরিষ্কার" কি শুরু হয়েছে?

2024 লেখক: Seth Attwood | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2023-12-16 15:59

এবার ফাঁদ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল

রাশিয়া থেকে পলাতকদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার হুমকি ছিল। মূলত তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। আমি অনেকবার লিখেছি যে গ্রীষ্মের পর শীতের আগমনের মতোই এই ঘটনা অনিবার্য। একই সময়ে, আমি দৈত্য ব্রিটিশ অফশোরকে রাশিয়ার অলিগার্চ এবং ছোট ক্লেপ্টোম্যানিয়াকদের জন্য একটি মাউসট্র্যাপের সাথে তুলনা করেছি। তবে গত এক বছরে পশ্চিম ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্কের উত্তেজনার কারণে তাদের জন্য "সত্যের ঘন্টা" ত্বরান্বিত হয়েছে। গত দুই মাসের অনেক ঘটনাই এর প্রমাণ।

জানুয়ারির শেষ থেকে, কিছু যুক্তরাজ্যের ব্যাঙ্ক রাশিয়ান ব্যবসায়ীদের বিদেশে তাদের সম্পত্তি এবং অর্থের উত্স সম্পর্কে একটি বিশদ প্রতিবেদন সরবরাহ করতে শুরু করেছে। রাশিয়ান ব্যবসায়ী, ইউরোসেটের প্রতিষ্ঠাতা ইভজেনি চিচভারকিন তার ফেসবুক পেজে এ বিষয়ে লিখেছেন। “কয়েক দিন আগে, আমাদের সম্মানিত এবং খুব বড় ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক থেকে নিম্নলিখিত বিষয়বস্তু সহ একটি চিঠি এসেছিল: প্রিয় মিঃ চিচভারকিন, রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে, আপনি আপনার অর্থ কোথায় পেয়েছেন, আপনার কী সম্পত্তি রয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে কষ্ট করুন।, আপনার ভাগ্য কী, আপনি কীভাবে এই সম্পদগুলি পেলেন, ইউনাইটেড কিংডমে আপনার কত বিনিয়োগ আছে, ইত্যাদি … যতদূর আমি বুঝতে পেরেছি, ব্যাঙ্কের নির্দেশ হল - কিছু ভুল হলে অ্যাকাউন্টগুলি ব্লক করুন।"

মিঃ চিচভারকিন আরও আত্মবিশ্বাসের সাথে তার চিঠিতে ঘোষণা করেছেন যে তিনি অবশ্যই তার অর্থের উত্সের জন্য হিসাব করতে সক্ষম হবেন। নিষ্পাপ চিচভারকিন! ইতিমধ্যে লন্ডনগ্রাডে তার দেশত্যাগের সপ্তম বছর, তিনি এখনও বুঝতে পারেননি কীভাবে ইংরেজী মাউসট্র্যাপ কাজ করে। প্রত্যাহার করুন যে ইভজেনি চিচভারকিন 2008 সালে রাশিয়া ছেড়েছিলেন - রাশিয়ান অর্থদাতা আলেকজান্ডার মামুত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিনিয়োগ সংস্থা এএনএন-এর কাছে ইউরোসেটের বিক্রয় সম্পর্কে জানার কিছুক্ষণ পরেই। রাশিয়ায়, চিচভারকিনকে অপহরণ এবং চাঁদাবাজির অভিযোগে ওয়ান্টেড তালিকায় রাখা হয়েছিল, তবে পরে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা বাদ দেওয়া হয়েছিল। প্রয়োজনে, ব্রিটিশ থেমিস নিজেই একটি ফৌজদারি মামলা শুরু করে, অর্ধেক পরিত্যক্ত। এবং যদি প্রাক্তন রাশিয়ান ব্যবসায়ীর অর্থ বাজেয়াপ্ত না করা হয়, তবে এটি অবশ্যই তাকে হিমায়িত করবে।

ফেব্রুয়ারী মাসের শুরুতে, প্রায় সমস্ত ইউকে ব্যাঙ্কগুলি তাদের রাশিয়ান ক্লায়েন্টদের আয়ের বৈধতা পরীক্ষা করতে শুরু করে, তাদের চাহিদার পত্র প্রেরণ করে। ব্যাঙ্কাররা রাশিয়ানদের ব্যাখ্যা করতে বলছে যে তাদের তহবিলগুলি কোথায় এবং কীভাবে প্রাপ্ত হয়েছিল, যা ব্রিটিশ ব্যাঙ্কগুলিতে রয়েছে৷ ব্যাংকিং আইনজীবী এবং গ্রাহক পরিষেবা বিভাগের কর্মচারীরা রাশিয়ানদের ব্যাখ্যা করে: যদি আয়ের প্রাপ্তির বৈধতার শক্তিশালী প্রমাণ উপস্থাপন না করা হয়, তবে অ্যাকাউন্টগুলি হিমায়িত করা হবে এবং এর জন্য আদালতের সিদ্ধান্তেরও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অ্যাকাউন্টধারী শুধুমাত্র অ্যাকাউন্টের তহবিল "আনফ্রিজ" করতে পারেন এবং আদালতের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের বাইরে সেগুলি তুলে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন৷

অবশ্যই, বিদেশী ব্যাংকগুলিতে রাশিয়ানদের তহবিল জমা এবং এমনকি বাজেয়াপ্ত করার ঘটনাগুলি এত বিরল নয়। তবে এখন পর্যন্ত রায় হওয়ার পরই এমনটা হয়েছে। এরকম একটি ঘটনা হল অস্ট্রেলিয়ায় গত বছর ইরকুটস্ক থেকে নয়জন রুশ নাগরিকের তহবিল স্থানীয় ব্যাঙ্কে (অস্ট্রেলীয় রাজ্য কুইন্সল্যান্ডের গোল্ড কোস্ট শহরে) বাজেয়াপ্ত করা। ব্যাংকিং বিশেষজ্ঞের মতে, তারা অর্থ পাচার প্রক্রিয়ায় জড়িত ছিল। প্রথম অ্যাকাউন্ট 2010 সালে খোলা হয়েছিল। হংকং এবং চীনের মূল ভূখণ্ডের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে আটটি বিদেশী কোম্পানি থেকে আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের কারণে রাশিয়ান নাগরিকদের অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়েছে। ডিসেম্বর 2013 নাগাদ, রাশিয়ানরা 24টি অ্যাকাউন্ট খুলেছিল, যার মোট $30 মিলিয়ন ছিল।তদন্ত এবং আদালতের শুনানি কয়েক মাস ধরে চলে। ব্রিটিশ ব্যাঙ্কগুলি এখন এই ধরনের আইনি আনুষ্ঠানিকতা প্রদান করতে পারে।

লন্ডনগ্রাডের ব্যাঙ্কগুলিতে কিছু অ্যাকাউন্টধারীর পরিস্থিতি এই কারণে আরও খারাপ হয়েছে যে এখন কেবল অর্থের উত্সের বৈধতাই যাচাই করা হয়নি, তবে সেই ব্যক্তি এবং আইনী সত্তার সাথে অ্যাকাউন্টধারীর সংযোগও রয়েছে। রাশিয়ান ফেডারেশন যারা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে পশ্চিমে কালো তালিকাভুক্ত ছিল। প্রয়োজনে, যেকোনো সংযোগ প্রমাণ করা যেতে পারে, এমনকি যদি অ্যাকাউন্টধারী শপথ করে যে তিনি "পুতিন শাসনের" বিরুদ্ধে একজন আদর্শিক যোদ্ধা।

গত মাসে, রাশিয়ান উদ্যোক্তার কাছ থেকে তহবিল বাজেয়াপ্ত করার একটি পশ্চিমা ব্যাঙ্কের একটি নির্দিষ্ট কেস সম্পর্কে প্রথম বার্তা প্রকাশিত হয়েছিল। তেল উদ্যোক্তা ব্যাঙ্কের কাছ থেকে অর্থের আইনি উত্স এবং ইংরেজিতে নথি জমা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার সাথে একটি অনুরোধ পেয়েছেন। উদ্যোক্তা ট্যাক্স রিটার্ন, শংসাপত্র এবং তহবিল প্রাপ্তির বৈধতা এবং ট্যাক্স প্রদানের সত্যতা নিশ্চিত করে অন্যান্য নথির একটি গুচ্ছ সরবরাহ করেছিলেন। নথি অনুবাদ এবং অন্যান্য ওভারহেড খরচ উদ্যোক্তা একটি চমত্কার পয়সা খরচ হয়েছে. গল্পটি দীর্ঘ সময়ের জন্য টেনেছিল, তারা রাশিয়ানদের কাছ থেকে স্কুল বয়সের ব্যক্তিগত ডেটা সহ আরও বেশি বেশি তথ্য দাবি করেছিল।

হঠাৎ, ব্যাঙ্কের আইনজীবীরা এমন একটি সংস্করণ পেশ করলেন যে নথিগুলিতে সিলগুলি জাল হতে পারে। তারা সত্যই জাল সিল সহ কিছু ধরণের গৌণ নথি খুঁজে পেয়েছে, যা উদ্যোক্তার দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এই কারণে অন্য সব নথি অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল। উদ্যোক্তার যুক্তি যে তার জন্য কিছু মাধ্যমিক কাগজ জাল করার কোন অর্থ ছিল না। সবাই ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে এটি ছিল বিশুদ্ধ উস্কানি। একটি প্ররোচনা, যা রাষ্ট্রের পক্ষে এবং তার নিজের পক্ষে এবং আদালতের সিদ্ধান্ত ছাড়াই উদ্যোক্তার অ্যাকাউন্ট থেকে $ 5 মিলিয়ন বাতিল করার জন্য ব্যাংকের ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছিল। এই বছরের 10 ফেব্রুয়ারী তারিখের তথ্যে হয় এমন একটি উপসংহার রয়েছে যা আমাদের "অর্থ অভিবাসী" বা পরামর্শের জন্য খুব সুখকর নয়: "আইনজীবীদের মতে, আদালতও ব্যাঙ্কের পক্ষ নেবে, তাই এটি ব্যয় করার মতোও ছিল না। মামলার টাকা।" …

লন্ডনে রাশিয়ান পুঁজি সম্পর্কে আবেগ ব্রিটিশ মিডিয়া এবং সরকারী বিভাগগুলি আরও স্ফীত করেছে। সুতরাং, 11 মার্চ, ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফিলিপ হ্যামন্ড মস্কোর উপর চাপ বাড়ানোর জন্য ব্রিটিশ ভূখণ্ডে রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের নিকটতম বৃত্তের সম্পদ সম্পর্কে "আকর্ষণীয় তথ্য" প্রকাশের সম্ভাবনা ঘোষণা করেছিলেন। পররাষ্ট্র দফতরের প্রধান উল্লেখ করেছেন যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কৌশলগত যোগাযোগের মাধ্যমে রাশিয়ার উপর চাপ সৃষ্টির সম্ভাব্য উপায়গুলির মধ্যে একটি হিসাবে এই ধরনের পদক্ষেপ বিবেচনা করে।

“যখন আমরা বলি রাশিয়ার উপর চাপ বাড়ানোর জন্য আমরা আরও কী পদক্ষেপ নিতে পারি, তখন সময়ে সময়ে আমরা কৌশলগত যোগাযোগে ফিরে যাই: কীভাবে আমরা রাশিয়ানদের দিকে ফিরে যেতে পারি এবং তাদের কাছে যা ঘটছে (ইউক্রেনে - ভি.কে.) যা ঘটছে সে সম্পর্কে মতামত দেওয়ার চেষ্টা করছি। রাশিয়াকে প্রভাবিত করতে, "- ব্রিটিশ পররাষ্ট্র অফিসের প্রধান ব্যাখ্যা করেছেন। যদি আমরা "কৌশলগত যোগাযোগ" শব্দটিকে একটি বোধগম্য ভাষায় অনুবাদ করি, তবে এটি "লন্ডনগ্রাদ" নামক একটি অফশোরে অবস্থিত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার হুমকির যন্ত্র ব্যবহার করে রাশিয়ান বংশোদ্ভূত অফশোর অভিজাতদের উপর অফিসিয়াল লন্ডনের প্রভাব। মস্কোর সাথে বর্তমান ঠান্ডা যুদ্ধে কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রভাব।

হ্যামন্ডের ঘোষণার দিনে, ডয়েচে ব্যাঙ্কের লন্ডন শাখা ব্রিটেনে রাশিয়ান বিনিয়োগের স্কেল নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে৷ বিভাগের বিশেষজ্ঞরা গ্রেট ব্রিটেন এবং রাশিয়ার অর্থপ্রদানের ভারসাম্যের পরিসংখ্যানের একটি গবেষণা পরিচালনা করেছেন। তারা এই উপসংহারে পৌঁছেছে যে রাশিয়া থেকে কয়েক বিলিয়ন ডলার "ধূসর" পুঁজি গত আট বছরে লন্ডনে প্রবাহিত হয়েছে। প্রতিবেদনের একজন লেখক, অলিভার হার্ভে বলেছেন: “2006 সাল থেকে ব্রিটেনে প্রায় 133 বিলিয়ন ডলার স্থানান্তর করা হয়েছে।2010 সাল থেকে প্রতি মাসে প্রবাহের হার প্রায় দেড় বিলিয়ন ডলার। এই তহবিলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রিয়েল এস্টেট বাজারে শেষ হয়েছে।" 2010 সালে সুইজারল্যান্ডে ব্যাংক গোপনীয়তা অবসানের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর বিশেষ করে কুয়াশা অ্যালবিয়ন দ্বীপপুঞ্জে রাশিয়া থেকে "ধূসর" অর্থের প্রবাহ বেড়েছে। সুইজারল্যান্ড রাশিয়ান ক্লেপ্টোম্যানিয়াকদের জন্য একটি ব্যাংকিং অফশোর হতে বন্ধ করেছে, এটি গ্রেট ব্রিটেন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল।

রাশিয়া থেকে গ্রেট ব্রিটেন পর্যন্ত মূলধনের অপ্রতিরোধ্য অংশ "ছায়া" চ্যানেলের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে তা রাশিয়ান ফেডারেশনের সরকারী পরিসংখ্যান (সারণী 1) থেকে বিচার করা যেতে পারে। Rosstat অনুসারে, 2013 সালের শুরুতে গ্রেট ব্রিটেনে সঞ্চিত রাশিয়ান বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল মাত্র $9.1 বিলিয়ন, যা বিদেশে জমা হওয়া সমস্ত রাশিয়ান সম্পদের প্রায় 5% ছিল। এই পরিসংখ্যানগুলি ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞদের মূল্যায়ন এবং ডয়েচে ব্যাঙ্কের বিশেষজ্ঞদের মূল্যায়নের সাথে একেবারেই "বিট" করে না৷ ট্যাব। 1. 2013 সালে বিনিয়োগের দেশ-প্রাপকদের দ্বারা বিদেশে রাশিয়া থেকে বিনিয়োগ.

সত্য, চিত্রটি উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয় যদি, ইউকেতে মূলধনের প্রবাহের মূল্যায়ন করার সময়, আমরা কেবল যুক্তরাজ্যকেই নয়, ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জকেও (বিভিআই) বিবেচনা করি। এই দ্বীপগুলি হল বিশ্ব অর্থনীতির বৃহত্তম অফশোর, যা লন্ডনের আর্থিক ও ব্যাঙ্কিং কর্তৃপক্ষের বরং কঠোর তত্ত্বাবধানে রয়েছে। ইউনাইটেড কিংডম এবং BVO একসাথে প্রায় $ 70 বিলিয়ন সঞ্চিত রাশিয়ান বিনিয়োগের জন্য দায়ী। বা রাশিয়ান বংশোদ্ভূত সমস্ত বিদেশী সম্পদের প্রায় 2/5। উল্লেখ্য যে Rosstat থেকে সর্বশেষ উপলব্ধ তথ্য 1 জানুয়ারী, 2013 পর্যন্ত সঞ্চিত বিদেশী বিনিয়োগের একটি চিত্র দেয়। এবং একই বছরের বসন্তে, অফশোরে একটি খুব গুরুতর "রান ওভার" হয়েছিল এবং ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ সবচেয়ে বেশি পেয়েছিল।

BVI-এর ক্লায়েন্ট এবং অ্যাকাউন্টের তথ্যের শক্তিশালী "ফাঁস" ছিল এবং তৎকালীন অপারেশনের প্রকৃত গ্রাহক এবং সংগঠকদের শেষ পর্যন্ত "আউট আউট" করা যায়নি (দেখুন: ভ্যালেনটিন কাটাসোনভ। অফশোর কোম্পানিগুলির পোগ্রাম, বা অপারেশন অফশোর ফাঁস // FSK, 04.16.2013) … যাই হোক না কেন, তবে, বিশেষজ্ঞদের মতে, বিভিওকে "পরিষ্কার" করার অপারেশনটি এই সত্যের দিকে পরিচালিত করেছিল যে রাশিয়ান বংশোদ্ভূত খুব বড় পুঁজি লন্ডনগ্রাদে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এবং এখন রাশিয়ান সম্পদের "পরিষ্কার" এর একটি নতুন সিরিজ শুরু হয়। কিন্তু মনে হচ্ছে এবার ফাঁদ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল। মনে হচ্ছে ঠিক এই পরিস্থিতিটিই ভ্লাদিমির পুতিন রাশিয়ান ব্যবসায়ী, অলিগার্চ এবং কর্মকর্তাদের সতর্ক করেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যে "আপনি দৌড়াতে এবং ধুলো গিলে ফেলার জন্য নির্যাতন করছেন।" কেউ কেউ এই সতর্কবাণীতে মনোযোগ দিয়েছিল, অন্যরা পশ্চিমা "ন্যায়বিচার" এর স্বাধীনতায় একগুঁয়েভাবে বিশ্বাস করতে থাকে এবং এখন তারা নিজেদের একটি ভাঙা ঘাটে খুঁজে পেতে পারে।

ভ্যালেন্টিন কাটাসোনভ