রাশিয়া থেকে অর্থ চুরির হাই-প্রোফাইল স্কিম প্রকাশিত হয়েছে

2024 লেখক: Seth Attwood | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2023-12-16 15:59

ভস্টোচনি কসমোড্রোম নির্মাণের সময় বিলিয়ন-ডলারের আত্মসাৎ, যা ভ্লাদিমির পুতিন ক্ষোভের সাথে অন্য দিন মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, জনসাধারণের অর্থ কাটার পরিকল্পনাগুলির একটি বিস্তৃত অধ্যয়নের জন্য উপাদান হিসাবে কাজ করতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অন্যান্য "শতাব্দীর নির্মাণ সাইটগুলিতে" একই স্কিমগুলি সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই ধরনের ক্ষেত্রে সরকারী টাকা চুরি করার সবচেয়ে জনপ্রিয় উপায় কি কি?

কাটার সুযোগগুলি, যা সাম্প্রতিক অতীতে বিকাশ লাভ করেছিল, এখন তা উল্লেখযোগ্যভাবে সংকুচিত হয়েছে, এবং এটি সরকারী চুক্তি বাস্তবায়নে দুর্নীতির প্রক্রিয়া চিহ্নিত করার জন্য অনেক বেশি কার্যকর হয়ে উঠেছে। যাইহোক, কিছু চিরন্তন কৌশল আজও প্রাসঙ্গিক - এবং অনুসন্ধানমূলক এবং বিচারিক অনুশীলন উভয় ক্ষেত্রেই এর প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। তাদের তালিকা করা যাক.

কাজের খরচ বাড়াবাড়ি

এটি একটি ক্লাসিক করাত প্রক্রিয়া, যার বাস্তবায়নের জন্য একজন দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তার হয় "পকেট" কোম্পানি বা এমন উদ্যোক্তাদের সাথে সংযোগ থাকা প্রয়োজন যারা তাদের কাজ বা পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ নির্ধারণ করতে প্রস্তুত একটি কিকব্যাক সহ এটি ইতিমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। যাইহোক, এটি শুধুমাত্র সবচেয়ে সাধারণ স্কিম, যার বাস্তবে অনেক সূক্ষ্মতা এবং ত্রুটি রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, ভোস্টোচনি কসমোড্রোমের ক্ষেত্রে, নির্মাণের আনুমানিক ব্যয় পুনঃগণনার জন্য পৃথক সূচকগুলি বিকাশ করে কাজের ব্যয়ের অত্যধিক মূল্যায়ন করা হয়েছিল। 2015 সালে, অ্যাকাউন্টস চেম্বার প্রতিষ্ঠা করেছিল যে এই ক্রিয়াকলাপগুলি বাজেট ব্যয়কে অতিবৃদ্ধিকরণ এবং অযৌক্তিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে হতে পারে, যখন Vostochny-এর জন্য পৃথক সূচকগুলি নিয়ন্ত্রক আইনি আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়নি এবং দেশের নেতৃত্বের নির্দেশাবলী মেনে চলে না। স্বতন্ত্র সূচকগুলির ব্যবহারের ফলে, কসমোড্রোম সুবিধাগুলির নির্মাণের ব্যয় প্রায় 13.2 বিলিয়ন রুবেল বৃদ্ধি পেয়েছে, যার মধ্যে অ্যাকাউন্টস চেম্বার একটি দুর্নীতির উপাদান দেখেছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ক্রিমিয়ায় রাষ্ট্র ও পৌর চুক্তির অধীনে কাজের ব্যয়ের অত্যধিক মূল্যায়ন সম্পর্কিত অনেক লঙ্ঘন প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে রাশিয়ায় যোগদানের পরে, একটি শক অবকাঠামো নির্মাণ শুরু হয়েছিল। প্রথম ফৌজদারি মামলাগুলি 2015 সালে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেছে। গত বছরের শেষের দিকে রিপোর্ট করা হয়েছে, ক্রিমিয়ান প্রসিকিউটর অফিসের একজন প্রতিনিধি দিনারা কাইউমোভা, দুর্নীতির অপরাধ প্রধানত নির্মাণ খাতে সংঘটিত হয় নকশার অনুমান তৈরি করার সময়: কর্মকর্তারা নির্মাণ সামগ্রীর ব্যয় এবং কাজের পরিমাণকে অতিবৃদ্ধি করে লাভবান হন। ক্রিমিয়ার উন্নয়নের জন্য ফেডারেল টার্গেট প্রোগ্রামের বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে প্রায়ই করা হয়। ক্রিমিয়া প্রজাতন্ত্রের দুর্নীতিবিরোধী কমিটির চেয়ারম্যান আলেকজান্ডার আকশাতিন একই সময়ে উল্লেখ করেছেন যে দুই বছরে 40 জন কর্মকর্তাকে দুর্নীতির জন্য বরখাস্ত করা হয়েছে।

সরকারী চুক্তির অধীনে কাজের বাড়াবাড়ি সংক্রান্ত ফৌজদারি মামলায় জড়িত সবচেয়ে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছিলেন ফেডারেল পেনিটেনশিয়ারি সার্ভিসের প্রাক্তন প্রধান, আলেকজান্ডার রেইমার। হেফাজতে থাকা নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণ করতে ইলেকট্রনিক ব্রেসলেট কেনার সময় ক্রয়মূল্য বাড়িয়ে 2.7 বিলিয়ন রুবেল আত্মসাৎ করার অভিযোগে তিনি, বেশ কয়েকজন অধস্তন কর্মকর্তার সাথে অভিযুক্ত ছিলেন। 2017 সালের জুনে, মস্কোর জামোস্কভোরেটস্কি আদালত রিমারকে আট বছরের কারাদণ্ড দেয়।

নিম্নমানের পণ্য এবং পরিষেবা ক্রয়

এই স্কিমটি সক্রিয়ভাবে সরকারি নির্মাণ চুক্তি বাস্তবায়নে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু নির্মাণ সাইটে অনেক উপকরণ এবং উপাদান সরবরাহ জড়িত থাকে, তাই সবসময় গুণমান সংরক্ষণ করার এবং পার্থক্যটি পকেট করার সুযোগ থাকে।

এই স্কিমটি ব্যবহার করে সবচেয়ে স্মরণীয় পর্বগুলির মধ্যে একটি হল কালিনিনগ্রাদ এবং রোস্তভ-অন-ডনে 2018 ফিফা বিশ্বকাপের জন্য স্টেডিয়াম নির্মাণ। বিশেষত, কালিনিনগ্রাদে, যেমন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি খুঁজে পেয়েছে, কালিনিনগ্রাদ অঞ্চলের রাজধানী নির্মাণ গ্রাহকের আঞ্চলিক প্রশাসন এবং ওজেএসসি "গ্লোবাল ইলেক্ট্রোসার্ভিস" এর মধ্যে চুক্তির কাঠামোর মধ্যে, সস্তা বালি কেনা হয়েছিল এবং মাটিকে শক্তিশালী করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। ভবিষ্যতের স্টেডিয়াম, যা প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেনি। নিম্নমানের বালি ক্রয় জালিয়াতিতে অংশগ্রহণকারীদের 750 মিলিয়ন রুবেল চুরি করার অনুমতি দেয়।

ডনের বাম তীরে রোস্তভ-এরিনা স্টেডিয়াম নির্মাণের সময় অনুরূপ স্কিম ব্যবহার করা হয়েছিল। শীঘ্রই ফুটবল ছুটির শেষে, শিল্প পার্ট 4 অধীন ফৌজদারি মামলায় আসামীদের. রাশিয়ান ফেডারেশনের ফৌজদারি কোডের 159 ("বিশেষ করে বড় আকারে জালিয়াতি") জেএসসি "ডনট্রান্সগিড্রোমেখানিজাতসিয়া"-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সাধারণ পরিচালক হয়েছেন - এমন একটি সংস্থা যা স্টেডিয়ামে প্রকৌশল প্রস্তুতি এবং পদ্ধতির উন্নতি করে। তদন্তকারীদের মতে, এই প্রক্রিয়ায়, রাষ্ট্রীয় চুক্তিতে নির্দিষ্ট মোটা দানাযুক্ত বালির পরিবর্তে, সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক বালি ব্যবহার করা হয়েছিল, যা 223 মিলিয়ন রুবেল সংরক্ষণ করেছিল, যদিও চুক্তির অধীনে সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়েছিল - 473.9 মিলিয়ন রুবেল। যে কর্মকর্তারা বালি সরবরাহ এবং স্থাপনের কাজটি গ্রহণ করেছিলেন - রোস্তভ অঞ্চলের প্রাক্তন নির্মাণ মন্ত্রী নিকোলাই বেজুগ্লভ এবং রোস্টোভোব্লস্ট্রোজাকাজচিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সের্গেই মিশচেঙ্কো -ও ফৌজদারি মামলায় জড়িত ছিলেন।

অবশ্যই, পূর্ব নির্মাণের সময় অনুরূপ কৌশল ব্যবহার করা হয়েছিল। তদন্তে FSUE Dalspetsstroy-এর প্রাক্তন প্রধান, ইউরি খ্রিজম্যানকে তার ছেলে এবং বন্ধুর ফার্মগুলির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যভাবে স্ফীত মূল্যে সিমেন্ট, পাইপ এবং টায়ার কেনার সন্দেহ করা হয়েছিল - চুরির পরিমাণ প্রায় 1.8 বিলিয়ন রুবেল। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে, খ্রিজমানকে মোট প্রায় 5, 3 বিলিয়ন রুবেল আত্মসাতের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং তাকে 12 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

তহবিলের অনুপযুক্ত ব্যয়

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অনেক হাই-প্রোফাইল দুর্নীতিবিরোধী মামলায় জনসাধারণের অর্থ কাটার এই বহুমুখী পরিকল্পনা উপস্থিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, GLONASS কেসের কাঠামোর মধ্যে, রাশিয়ান জিওস্টিয়ারিং সিস্টেমের বিকাশের জন্য অর্থ চুরির সাথে যুক্ত, তাদের অপব্যবহারের অসংখ্য তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল - তহবিলগুলি কাল্পনিক উপ-কন্ট্রাক্টরদের কাছে স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। অক্টোবরে, আদালত গ্লোনাস সিস্টেম কন্ট্রোল সেন্টার নির্মাণের সংগঠকদের শাস্তি দেয়, যারা 251 মিলিয়ন রুবেল ($ 20 মিলিয়ন) চুরি করতে সক্ষম হয়েছিল। তদন্ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে, কাজের অনুমানগুলি কৃত্রিমভাবে স্ফীত করা হয়েছিল, এবং মধ্যস্থতাকারীদের ঠিকাদারদের শৃঙ্খলে চালু করা হয়েছিল যাদের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন করা হয়েছিল - ফলস্বরূপ, বস্তুটি কখনই সম্পূর্ণ হয়নি।

তহবিলের অপব্যবহার সম্পর্কিত আরেকটি কুখ্যাত দুর্নীতিবিরোধী মামলাটি 2013 সালে রাষ্ট্রীয় সংস্থা "উত্তর ককেশাসের রিসর্টস" এর মোট 275 মিলিয়ন রুবেলেরও বেশি পরিমাণে প্রাসঙ্গিক লঙ্ঘনের তথ্যের ভিত্তিতে শুরু হয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে, কোম্পানির জেনারেল ডিরেক্টর আখমেদ বিলালভের বিরুদ্ধে মামলাটি আর্টের অধীনে শুরু হয়েছিল। রাশিয়ান ফেডারেশনের ফৌজদারি কোডের 201 (ক্ষমতার অপব্যবহার) 3 মিলিয়ন রুবেলের বেশি পরিমাণে বিদেশী ব্যবসায়িক ভ্রমণের জন্য অবৈধ অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে। একই ব্যবসায়ী এবং তার ভাই ম্যাগোমেড বিলালভ 2014 সোচি অলিম্পিকের প্রস্তুতির জন্য গর্নায়া কারুসেল রিসর্ট নির্মাণের সময় "নিজেদের আলাদা" করেছিলেন। ভাইদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ক্রাসনায়া পলিয়ানা কোম্পানি, স্টেট কর্পোরেশন অলিম্পস্ট্রয়ের সাথে একটি চুক্তি সম্পন্ন করে, Sberbank থেকে 1 বিলিয়ন রুবেল পেয়েছে, তারপরে এই অর্থ বিলালোভস ব্যাঙ্কে রাখা হয়েছিল, যা তারপরে বাণিজ্যিক স্বার্থে নির্মাণটি জমা দেয়।.

Vostochny cosmodrome নির্মাণের সময় তহবিল অপব্যবহারের একটি চতুর পরিকল্পনাও ব্যবহার করা হয়েছিল। 2016 সালে, Roskosmos সাধারণ নির্মাণ ঠিকাদার, FSUE Dalspetsstroy-এর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন, যিনি তার কাছে হস্তান্তরিত 39.5 বিলিয়ন রুবেল অগ্রিম সৃজনশীলভাবে নিষ্পত্তি করেছিলেন।এই পরিমাণের মধ্যে, রসকসমস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, শুধুমাত্র 6, 1 বিলিয়ন রুবেল উদ্দেশ্যমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং বাকি অর্থ Gazprombank-এর কাছে একটি আমানতে রাখা হয়েছিল। ভবিষ্যতে, দেখা গেল যে ঠিকাদার, কার্যকারী মূলধনের ঘাটতির কারণে, একই ব্যাংক থেকে ঋণ আকর্ষণ করতে হয়েছিল এবং অগ্রিম হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ থেকে তাদের পরিশোধ করতে হয়েছিল।

ফ্লাই বাই নাইট ফার্মের মাধ্যমে টাকা তোলা

বাজেট তহবিল কাটার জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় স্কিমগুলির মধ্যে একটি, যার জন্য বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয় না, বিভিন্ন বৈচিত্রের মধ্যে বিদ্যমান।

রাশিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্সেসের ইনস্টিটিউট অফ স্টেট অ্যান্ড ল থেকে এই বিষয়ের গবেষক দিমিত্রি গুক তার একটি নিবন্ধে তাদের মধ্যে অন্তত তিনটি উদ্ধৃত করেছেন। প্রথম ক্ষেত্রে, একটি সংস্থা যা বাস্তব বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করে না, একটি রাষ্ট্র বা পৌর চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য একটি টেন্ডারে একটি কাল্পনিক অংশগ্রহণকারী হিসাবে ব্যবহার করা হয় কর্মকর্তাদের সাথে সংযুক্ত একটি কোম্পানির যমজ কোম্পানি হিসাবে, যা শেষ পর্যন্ত একটি চুক্তি পায়। দ্বিতীয় বিকল্প - প্রতিযোগিতাটি একদিনের দ্বারা সরাসরি জিতে যায়, যার পরে তার অ্যাকাউন্টে প্রাপ্ত বাজেটের অর্থ নগদ হয় এবং অজানা দিকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

উদাহরণ হিসাবে, দিমিত্রি গুক নিম্নলিখিত গল্পটি উদ্ধৃত করেছেন: 2003-2005 সালে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা 13 মিলিয়নেরও বেশি রুবেল চুরি করেছিলেন, ডামি বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির সাথে গবেষণা কাজের সম্পাদনের জন্য কাল্পনিক চুক্তি তৈরি করেছিলেন।, এবং প্রকৃতপক্ষে, এই অধ্যয়নগুলি ইনস্টিটিউটের গবেষণা কর্মীদের দ্বারা তাদের অফিসিয়াল সময়কালে করা হয়েছিল … ফ্লাই-বাই-রাইট ব্যবহার করার আরেকটি বিকল্প হল দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের তাদের অ্যাকাউন্ট থেকে কিকব্যাক প্রদান করা। এই ক্ষেত্রে, এটি অন্য কাটিং স্কিমের কাঠামোর মধ্যে একটি উপাদান - সম্পাদিত কাজের ব্যয় বা প্রদত্ত পরিষেবাগুলির অত্যধিক মূল্যায়ন। অযৌক্তিক পার্থক্যটি প্রতিযোগিতায় জয়ী কোম্পানির দ্বারা একদিনের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয় এবং তারপরে নগদে আগ্রহী কর্মকর্তার কাছে স্থানান্তরিত হয়।

Vostochny cosmodrome আশেপাশের কেলেঙ্কারীতে, একদিনের সংস্থাগুলি, বা, যেমন তারা ট্যাক্স কর্তৃপক্ষ দ্বারাও ডাকা হয়, "মথ" অবশ্যই উপস্থিত ছিল।

2015 সালে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি প্রতিষ্ঠিত করেছিল যে Vostochny নির্মাণের জন্য সরকারী চুক্তির অধীনে একদিনের সংস্থাগুলির মাধ্যমে তহবিল নগদ করার ফলে ক্ষতির পরিমাণ কমপক্ষে 400 মিলিয়ন রুবেল অনুমান করা হয়েছিল।

বিগত কয়েক বছরে, ক্লিয়ারিং-হাউস প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে এমন ব্যাঙ্কগুলিকে বাতিল করার জন্য ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়ার ব্যবস্থাপনার প্রচেষ্টা এই সত্যের দিকে পরিচালিত করেছে যে বাজেট তহবিল চুরি করার জন্য ফ্লাই-বাই-নাইট ফার্মগুলি ব্যবহার করার সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে কম হয়ে গেছে। যদি 2009 সালে, নিবন্ধিত রাশিয়ান সংস্থাগুলির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ প্রকৃত কার্যক্রম পরিচালনা না করে, তবে ফেডারেল ট্যাক্স সার্ভিস অনুসারে গত বছরের হিসাবে শেল সংস্থাগুলির শেয়ার সমস্ত সংস্থার মোট সংখ্যার 7% এ নেমে এসেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মতে, 2013-2018 সালে ব্যাঙ্ক ক্লায়েন্টদের দ্বারা অবৈধ অর্থ উত্তোলনের পরিমাণ 20 গুণ কমেছে এবং ক্যাশ আউটের কমিশন আগের 1-2% থেকে বেড়ে 11-12% হয়েছে৷

অ্যাটিপিকাল "স্কিম্যাটোসিস"

উপরে তালিকাভুক্ত বাজেট তহবিল আত্মসাতের প্রক্রিয়াগুলি হল, তাই বলতে গেলে, রুটিন - সাধারণ পরিভাষায়, সেগুলি শত শত দুর্নীতিবিরোধী মামলায় পুনরাবৃত্তি হয়৷ তবে এমন অ-মানক পরিকল্পনাও রয়েছে যা নির্দেশ করে যে ঘুষ গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের চতুরতার কোন সীমা নেই। এরকম একটি উদাহরণ হল মস্কো অঞ্চলের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী আলেক্সি কুজনেটসভের নেতৃত্বে একটি দল দ্বারা পরিচালিত একটি বহু-পদক্ষেপ জালিয়াতি৷

তদন্ত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হিসাবে, 2005 থেকে 2008 পর্যন্ত, কুজনেটসভ এবং তার সহযোগীরা মস্কো অঞ্চলের পৌরসভাগুলি থেকে মস্কোর কাছাকাছি আবাসন এবং সাম্প্রদায়িক পরিষেবা সংস্থাগুলি থেকে ঋণ দাবি করার অধিকার কিনেছিল, তারপর এই অধিকারগুলি ব্যাঙ্কের কাছে বিক্রি করা হয়েছিল, যা আবেদন করেছিল পৌরসভাকে অর্থ প্রদান। ফলস্বরূপ, বাজেট থেকে প্রায় 11 বিলিয়ন রুবেল চুরি হয়েছিল, যা বিদেশী অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছিল। এছাড়াও, কুজনেটসভকে 2 বিলিয়ন রুবেল পরিমাণে আত্মসাৎ করা হয়েছিল। প্রাক্তন কর্মকর্তা অভিযোগের সাথে একমত হয়েছেন এবং এখন আদালতের রায়ের জন্য অপেক্ষা করছেন।

মারি এল প্রজাতন্ত্রের প্রাক্তন প্রধান, লিওনিড মার্কেলভও বাজেটের ব্যয়ে ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির একটি খুব জটিল পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিলেন। তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার ভিত্তি, 2017 সালের এপ্রিলে তার পদত্যাগের কয়েক দিন পরে খোলা হয়েছিল, এটি ছিল 235 মিলিয়ন রুবেল ঘুষের প্রাপ্তি। এবং ঘুষের কারণ ছিল একটি বৃহৎ আঞ্চলিক মুরগির খামারের স্বার্থের জন্য মার্কেলভের লবিং, যা বিনিয়োগ ঋণের সুদের হার পরিশোধের জন্য 5 বিলিয়ন রুবেল পরিমাণে বাজেট ভর্তুকি দিয়ে সরবরাহ করা হয়েছিল। এই ধূর্ত কেলেঙ্কারির পাশাপাশি, মার্কেলভ সিভিল সার্ভিসে কাল্পনিক কর্মচারীদের নিয়োগ হিসাবে বাজেটের অর্থ আত্মসাতের একটি জনপ্রিয় প্রকল্পে ধরা পড়েছিলেন - তার ব্যক্তিগত রক্ষীরা প্রধানের সচিবালয়ের বিশেষজ্ঞ হিসাবে মারি এল বাজেট থেকে বেতন পেয়েছিলেন। অঞ্চল.