সাবধান, বিটকয়েন: সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রিপ্টোকারেন্সি বেটিং স্কিম

2024 লেখক: Seth Attwood | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2023-12-16 15:59

ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্রয় বিক্রয়ের জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় ওয়্যারিং স্কিমগুলি কীভাবে কাজ করে।

10 হাজার ডলারের মনস্তাত্ত্বিক চিহ্ন সহজেই অতিক্রম করে, বিটকয়েন প্রায় অবিলম্বে 11 হাজারের স্তরে লাফিয়ে ওঠে, পরে, যদিও, কিছুটা সংশোধন করা হয়। যখন বিশ্লেষক এবং অর্থদাতারা ভাবছেন যে এই ধরনের একটি চমকপ্রদ টেক-অফ কতক্ষণ স্থায়ী হবে, কীভাবে এটি ব্যাক আপ করা হবে এবং বিটকয়েন বিশ্ব অর্থনীতির জন্য হুমকি হয়ে উঠবে কিনা, স্ক্যামারদের নাড়ির উপর আঙুল রয়েছে।

জাল সাইট থেকে ফিশিং

ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের অসংখ্য জাল সাইট এবং বিটকয়েন বিনিময় পরিষেবাগুলি সাইবার অপরাধীদের ধনী হওয়ার প্রমাণিত উপায়গুলির মধ্যে একটি। URL-এ একটি অক্ষর পরিবর্তন করে, তারা ইন্টারনেট সংস্থানগুলির জাল ক্লোন তৈরি করে যার উপর আপনি বিটকয়েন, ইথার এবং অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সি সংরক্ষণ বা বিনিময় করতে পারেন।

ফিশারদের লক্ষ্য রেজিস্ট্রেশন তথ্য চুরি করা বা ব্যবহারকারীকে ক্রিপ্টোকারেন্সি দিয়ে লেনদেন করতে বাধ্য করা, যা প্রতারকদের ওয়ালেটে শেষ হবে।

সার্চ ইঞ্জিন প্রায়ই পরীক্ষা করে না যে একটি সাইট আসল নাকি এর ক্লোন। ফলস্বরূপ, ফিশিং সংস্থানগুলি অনুসন্ধান ফলাফলগুলিতে উপস্থিত হয় (প্রসঙ্গিক বিজ্ঞাপনগুলি যা অনুসন্ধান ফলাফলের শীর্ষে প্রদর্শিত হয়। - এড।) এবং বিপুল সংখ্যক ব্যবহারকারী দ্বারা ক্লিক করা হয়।

এটি, উদাহরণস্বরূপ, ইথেরিয়াম ক্রিপ্টোকারেন্সি ("ইথার") এর জন্য একটি ফিশিং ওয়ালেট সম্পদের মতো দেখায় যা একটি ঠিকানায় অবস্থিত যার নামে একটি ত্রুটি রয়েছে ("ওয়ালেট" এর পরিবর্তে "ওয়ালট")।

© Myetherwallt জাল সাইট myetherwallt.com

এবং এখানে myethlerwallet [.] Eu ঠিকানা সহ আরেকটি প্রতারণামূলক ওয়ালেট ক্লোনের জন্য একটি বিজ্ঞাপন রয়েছে। মজার বিষয় হল, এটি সার্চ ফলাফলে অফিসিয়াল ইথেরিয়াম ওয়ালেট ওয়েবসাইট, MyEtherWallet.com-এর ঠিক উপরে প্রদর্শিত হয়।

জাল ওয়েবসাইট myethlerwallet.eu এর প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞাপন

পিরামিড এবং বিটকয়েন আমানত

যাদের ইতিমধ্যেই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্রিপ্টোকারেন্সি রয়েছে এবং এটি বাড়ানোর ইচ্ছা রয়েছে তারা এমএলএম কাঠামোর নির্মাতাদের দ্বারা লক্ষ্যবস্তু। তারা বিটকয়েনগুলিকে ডিপোজিটে রেখে বিনিয়োগ করার প্রস্তাব দেয় এবং তারা উচ্চ রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেয় - উদাহরণস্বরূপ, দিনে দুই থেকে তিন শতাংশ।

এই ধরণের সর্বশেষ প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি হল ট্রিনিটি, যা এই গ্রীষ্মে চালু হয়েছে৷ প্রায় তিন মাস ধরে, পরিষেবাটি নিয়মিত অর্থ প্রদান করে, একটি রেফারেল প্রোগ্রামের মাধ্যমে গ্রাহকদের আকর্ষণ করে: আকৃষ্ট ব্যক্তিদের ব্যয়ে আমানতের সুদ বাড়ানো যেতে পারে।

“ফলস্বরূপ, ট্রিনিটি ধসে পড়ে, ক্লাসিক্যাল পিরামিডের একটি উদাহরণ যা পূর্বে অন্যান্য সিস্টেমে ব্যবহৃত হত এবং এখন ক্রিপ্টোকারেন্সিতে প্রয়োগ করা শুরু হয়,” নোট করেছেন ইভজেনি কামিনস্কি, ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রতিষ্ঠাতা, একজন ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবসায়ী এবং খনি।

© ইউএসআই টেক ইউএসআই টেক বিটকয়েন ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যাটফর্ম

স্কাইপ এবং কিউই ওয়ালেটের মাধ্যমে

একজন প্রতারক একটি Qiwi ওয়ালেট ব্যবহার করে বিটকয়েন বিক্রি করার জন্য একজন সম্ভাব্য ক্রেতার সাথে আলোচনা করে। বিক্রেতা স্কাইপ খুলতে এবং ওয়ালেটের স্ক্রীন দেখাতে বলে, স্পষ্টতই নিশ্চিত করতে যে সেখানে টাকা আছে। উপরন্তু, যে কোনো অজুহাতে (উদাহরণস্বরূপ, সিস্টেমের অপারেশন চেক করার জন্য), তিনি একটি ভাউচার তৈরি করতে বলেন।

"উত্পন্ন কোডটি স্ক্রিনে প্রদর্শিত হয়, এবং আক্রমণকারী যখন ক্লায়েন্টকে চাপ দেয়, তখন সে তার মানিব্যাগে এই কোডটি সক্রিয় করে, এবং ক্রেতা অবিলম্বে অর্থ হারায়," কামিনস্কি ব্যাখ্যা করেন।

© আরআইএ নভোস্টি ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেম QIWI এর ওয়েবসাইট

ট্রিপল সার্কিট

একটি নিয়ম হিসাবে, বিটকয়েন বিক্রেতা ট্রিপল স্কিমে অংশগ্রহণ করে না - শুধুমাত্র প্রতারক এবং তার শিকার যোগাযোগ করে। একটি নিয়ম হিসাবে, একজন প্রতারক ইন্টারনেটে একটি জনপ্রিয় পণ্য বিক্রি করে, উদাহরণস্বরূপ একটি আইফোন, খুব কম দামে। বিক্রেতা কার্ডে একটি প্রিপেমেন্টের দাবি করে, কিন্তু তিনি তার ক্রেডিট কার্ড দেন না, কিন্তু বিটকয়েন বিক্রেতা, যিনি পরিবর্তে, ক্রিপ্টোকারেন্সির জন্য প্রতারকের কাছ থেকে অর্থ আশা করেন।

ফলস্বরূপ, বিটকয়েন বিক্রেতা একটি মানি অর্ডার পায়, প্রতারক বিটকয়েন পায় এবং যে ব্যক্তি আইফোনের জন্য অর্থ প্রদান করতে চেয়েছিল তার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

99% ক্ষেত্রে, একজন বিটকয়েন বিক্রেতা জানেন না যে তিনি তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করছেন।কিন্তু প্রতারিত ক্রেতা বিশেষভাবে তার জন্য পুলিশের কাছে একটি বিবৃতি লেখেন - সর্বোপরি, তিনি যে কার্ডে টাকা স্থানান্তর করেছেন তার ডেটা রয়েছে।

ক্লাউড মাইনিং

আরেকটি বিটকয়েন কেলেঙ্কারী হল ক্লাউড মাইনিং। প্রকৃতপক্ষে, এটি আপনাকে হার্ডওয়্যার এবং সফ্টওয়্যার ছাড়াই ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইন করতে দেয়, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের জন্য কম্পিউটিং শক্তি ভাড়া করে।

© CoinMix ক্লাউড মাইনিং CoinMix

"ক্লাউড মাইনিং 90% প্রতারণামূলক। এই ধরনের সাইটগুলি একটি কাউন্টারে অ্যাক্সেস দেয় যা মাইনিং প্রক্রিয়াকে প্রতিফলিত করে, কিন্তু আপনি যখন কিছু প্রত্যাহার করার চেষ্টা করেন, তখন একটি "প্রযুক্তিগত সমস্যা" হয় বা ক্লায়েন্টের অ্যাকাউন্টে পেনিস জমা হয়, "ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যাখ্যা করে ব্যবসায়ী

একটি নিয়ম হিসাবে, শুধুমাত্র বিটমেইনের মতো ক্রিপ্টোকারেন্সি খনির জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুতকারীরা ন্যায্য "ক্লাউড মাইনিং" এর পরিষেবা প্রদান করতে পারে। এটি তাদের পার্শ্ব ব্যবসা, এবং তাদের সত্যিই বিনামূল্যে ক্ষমতা আছে, যা তারা ভাড়ার জন্য অফার করে।

রাস্তার বিবাহবিচ্ছেদ এবং অপরাধ

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রতি আগ্রহ এতটাই বেশি যে রাস্তার স্ক্যামাররাও এটি ব্যবহার করে। সুতরাং, অক্টোবরে ওবিনস্কে, একজন স্থানীয় বাসিন্দা তার হাত থেকে দুটি "বিটকয়েন" কিনেছিলেন, তাদের জন্য এক হাজার রুবেল প্রদান করেছিলেন। বিক্রেতারা নির্বোধ গ্রাহককে বলেছিল যে বিটকয়েনগুলি "প্রতিনিয়ত আরও ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে এবং নভেম্বর মাসে আপনি তাদের হারে কয়েক হাজার উপার্জন করতে পারেন।"

© RIA নভোস্তি / ভ্লাদিমির আস্তাপকোভিচ স্যুভেনির ক্রিপ্টোকারেন্সি বিটকয়েন মস্কোর মারসে বিটকয়েন সেন্টারে

বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন যে বর্তমানে বিটকয়েনের কোন শারীরিক "সমতুল্য" নেই। আপনি তার ব্যাজের চিত্র সহ শুধুমাত্র স্যুভেনির বা সংগ্রহযোগ্য কয়েন কিনতে পারেন। এক সময়ে, "ট্যাঞ্জিবল" বিটকয়েন তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

এভাবেই ক্যাসাসিয়াস আবির্ভূত হয়েছিল - কয়েন যাতে একটি হলোগ্রাম দিয়ে আবৃত একটি ক্রিপ্টোগ্রাফিক কী সহ কাগজের টুকরো এমবেড করা হয়। এই কোড মানিব্যাগ অ্যাক্সেস এবং মূল্য ব্যবহার করার অনুমতি দেয়. যাইহোক, যখন নির্মাতাদের আইন নিয়ে সমস্যা ছিল, তখন প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যায়।

ক্রিপ্টোকারেন্সির খোঁজ খোলা র‌্যাকেটিয়ারিংয়ে পরিণত হচ্ছে। নভেম্বরের মাঝামাঝি, মস্কোর কেন্দ্রে, একজন ব্যক্তির কাছ থেকে 15 মিলিয়ন রুবেল মূল্যের বিটকয়েন চুরি হয়েছিল। যখন ক্রিপ্টোকারেন্সির মালিক এটিকে তার ইলেকট্রনিক অ্যাকাউন্ট থেকে ক্রেতার অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করে, এবং মিটিং অংশগ্রহণকারীরা স্থানান্তরের নিশ্চিতকরণের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তখন বিক্রেতা নগদ নিতে চলেছেন। কিন্তু হঠাৎ করে ছয়জন দাড়িওয়ালা লোক অফিসে ঢুকে সহিংসতার হুমকি দিয়ে টাকাসহ একটি প্যাকেজ নিয়ে যায়। পরে দেখা গেল যে পক্ষগুলি লেনদেনের কোনও নথিতে স্বাক্ষর করেনি।