এফএসবি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক কীভাবে ট্রিলিয়ন নগদ করেছে সে সম্পর্কে নিরাপত্তা কর্মকর্তা

2024 লেখক: Seth Attwood | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2023-12-16 15:59

কে বাজেট আত্মসাৎকারী এবং অপরাধমূলক কাঠামোকে দেশে এবং বিদেশে অর্থ পাচারে সহায়তা করে? এই প্রশ্নের উত্তর PASMI কে দিয়েছেন একজন প্রাক্তন কেজিবি অফিসার, অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের একটি বিশেষ "ব্যাঙ্কিং গ্রুপ" এর অপারেশনাল কাজের প্রধান। এই কাঠামোটি রাষ্ট্রপতির পক্ষে অর্থ ক্যাশ আউট করার জন্য অবৈধ বাজার দূর করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে ট্রিলিয়ন রুবেল পাস হয়।

কিন্তু কর্মচারীরা ‘কালো’ অর্থদাতাদের গ্রেপ্তারের কাছে গেলেই তারা নিজেরাই জেলে যান। টিএফআর আলেকজান্ডার ব্যাস্ট্রিকিনের প্রধান এই ক্ষেত্রে ভূমিকা সম্পর্কে, এফএসবি জেনারেল ইভান তাকাচেভ এবং ইয়াপনচিকের রহস্যময় অভিভাবক - ইয়েভজেনি ডভোস্কিন - "সিলোভিকির যুদ্ধে" সরাসরি অংশগ্রহণকারীর সাথে একচেটিয়া সাক্ষাত্কারে।

দিমিত্রি সেলিয়াকভ- ইউএসএসআর-এর কেজিবির একজন কর্মচারী, যিনি দেশের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা নিশ্চিত করেছিলেন, অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের একজন কর্মকর্তা যিনি অবৈধ ব্যাংকিং কার্যক্রমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উত্সে দাঁড়িয়েছিলেন, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা হিসাবে তার কর্মজীবন শেষ করেছিলেন কারাগারের পিছনে 2010 সালে তিনি চাঁদাবাজির দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন 1.5 মিলিয়ন ইউরো দুই ব্যাংকার- হারমান গরবুন্টসভ এবং পেট্রা চুভিলিনা … তদুপরি, এর পরপরই, জাল ব্যাংক বিল ব্যবহার করে জালিয়াতির বিষয়ে গরবুন্টসভের বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারি মামলা খোলা হয়েছিল এবং এখন অর্থদাতা এবং ধনকুবের কর্নেলের মধ্যে সংযোগটি তদন্ত করা হচ্ছে। দিমিত্রি জাখারচেঙ্কো … চুভিলিন 2016 সালে একটি কেলেঙ্কারীর জন্য চার বছরের জেল পেয়েছিলেন $5 মিলিয়নের জন্য ব্যাংকিং খাতে। কিন্তু Tselyakov নিজে নিশ্চিত: তার নির্মূলের প্রকৃত কারণ উচ্চ-পদস্থ নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সাথে জড়িত, যারা অবৈধ নগদ বাজার ঢেকে রাখে এবং গরবুন্টসভ এবং চুভিলিনকে পর্দা হিসাবে ব্যবহার করে।

কিন্তু এই নিবন্ধটি নিরাপত্তা অফিসারকে ফাঁসানো হয়েছে কিনা তা নিয়ে নয়। ওয়্যারট্যাপ, এফবিআই থেকে চিঠি, আর্থিক নিরীক্ষণের শংসাপত্র এবং অফিসিয়াল চিঠিপত্রের নথি সহ একচেটিয়া উপকরণ প্রকাশ করা হয়েছে, যা, অপরাধমূলক চাপের প্রতিক্রিয়া হিসাবে, বিশেষ ক্ষমতা সহ একজন তদন্তকারী দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছিল। 2000 এর দশকের সামরিক যুদ্ধের বিশদ বিবরণ দিমিত্রি সেলিয়াকভের গল্পে রয়েছে:

ব্যাঙ্ক বার্নার ক্যাচারস

“আমি কেজিবির নবম অধিদপ্তরে শেষ করেছি, যেটি সেনাবাহিনীর পরে দল ও সরকারের নেতাদের সুরক্ষায় নিয়োজিত ছিল। 90 এর দশকে, তিনি ইউএসএসআর-এর প্রথম রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ছিলেন মিখাইল গর্বাচেভ এবং সাংবিধানিক আদালতের সভাপতি ভ্যালেরিয়া জোরকিনা।

তিনি 2000 এর দশকে ইতিমধ্যেই ব্যাংকিং কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। এরপর অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিভাগে বিদেশী বিনিয়োগ ও বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি নতুন বিভাগ তৈরি করা হয় এবং আমাকে উপপ্রধানের পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।

প্রথম বড় কেস যেখানে আমি অংশ নিয়েছিলাম এবং যেখানে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে কীভাবে মানি লন্ডারিং মেকানিজম কাজ করে সেগুলি হল ব্যাঙ্ক রডনিক এবং একেএ-ব্যাঙ্কের কেস। 2004 সালে, তারা ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অগ্রগামীদের মধ্যে ছিল, যাদের লন্ডারিং আইন লঙ্ঘনের জন্য লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছিল। এর মূলধন সহ 8 মাসের জন্য "রডনিক" এর মাধ্যমে 20 মিলিয়ন রুবেল নগদ ছিল 75 বিলিয়ন … এটি আমাদের অঞ্চলের প্রায় 6-7 বার্ষিক বাজেট, আমি নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান দেব: 2004 এর জন্য তুলা অঞ্চলের বাজেট - কোথাও 11.2 বিলিয়ন রুবেল., ইয়ারোস্লাভস্কায়া - 10, 1 বিলিয়ন রুবেল।, রিয়াজান 7.5 বিলিয়ন রুবেল.

ইনসুলিন কেনার জন্য দাতব্য দানের অজুহাতে টাকাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আরও বেশি AKA-ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়ে গেছে - এলাকায় কিছু 114 বিলিয়ন রুবেল.

কেবি "নিউ ইকোনমিক পজিশন" (এনইপি-ব্যাঙ্ক) এর মাধ্যমে এই প্রকল্পের তত্ত্বাবধান করেছে, যা অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির একটি চেইনকে একত্রিত করেছে, বরিস সোকালস্কি - মস্কো আরবিট্রেশন কোর্টের একজন অস্পষ্ট সচিব, যা একদিনের সংস্থাগুলি থেকে তহবিল সংগ্রহ করেছিল। তিনি নিজেই তাদের "আবর্জনার স্তূপ" বলেছেন।

যদিও তিনিই একমাত্র এই বাজারে কাজ করেননি: আমি প্রায় এক ডজন বড় সংগঠিত অপরাধী সম্প্রদায় গণনা করতে পারি। তারা রাশিয়ান ফেডারেশনের দ্বিতীয় আর্থিক ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করেছিল, শুধুমাত্র "কালো"। এর সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের নিজস্ব সুবিধা ছিল: চূড়ান্ত সুবিধাভোগীরা কর প্রদান এড়াতেন, এবং অভিনয়কারীরা টার্নওভার থেকে একটি কর পেয়েছিলেন: 2000 এর দশকের প্রথম দিকে, এটি প্রায় 1-2% লেনদেন পরিমাণ থেকে, এবং তারপর হার বৃদ্ধি 5-7 এবং কখনও কখনও 10%.

সাধারণ নীতি হল: ব্যাঙ্কগুলিকে কিনে নেওয়া হয়েছিল বা মালিকদের কাছ থেকে চেপে নেওয়া হয়েছিল, এবং তারপরে তাদের "পুড়িয়ে" দেওয়া হয়েছিল, প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল না হওয়া পর্যন্ত অর্থ পাম্প করা হয়েছিল। পদ্ধতিটি ইতিমধ্যে একটি গৌণ সমস্যা: পদ্ধতিগুলি সর্বদা পাওয়া গেছে - দাতব্য, জাল চেক, বিনিময়ের বিল, সিকিউরিটিজ এবং এর মতো।

আপনার তহবিলের পরিমাণ বোঝার জন্য, আমি বলব যে একদিন আগে একটি ব্যাঙ্ক ক্যাশ আউট করতে পারে $1 মিলিয়ন, এবং, সাধারণভাবে, "জীবনচক্র" এর জন্য - পর্যন্ত $100-150 বিলিয়ন … এটি রাশিয়ার একটি বাস্তব "সমান্তরাল" বাজেট, জাতীয় জিডিপির সাথে তুলনীয়। এটি "কালো" ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা যা শুধুমাত্র রাশিয়ান বাজেট লুণ্ঠন করতে দেয় না, যা প্রায় সবসময় "নগদ নয়" তে প্রকাশ করা হয়, তবে যে কোনও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য অর্থায়নের ব্যবস্থাও করে, যেহেতু কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই, এবং সেখানে রয়েছে সিস্টেমের অস্তিত্বে অনেক আগ্রহী ব্যক্তি।

সোকালস্কি মামলাটি দেখিয়েছিল যে তার পৃষ্ঠপোষকরা কতটা শক্তিশালী: সিস্টেমের বিরোধিতার কারণে, আমরা শুধুমাত্র 2007 সালের মার্চ মাসে ব্যাঙ্কারকে আটক করতে পেরেছিলাম, অর্থাৎ, সব প্রমাণ সংগ্রহের তিন বছর পর.

নিরাপদ ছাদের নিচে

সবাই সর্বদা অবৈধ ব্যাঙ্কিং অপারেশন সম্পর্কে জানত এবং এখনও এটি সম্পর্কে জানে - কেন্দ্রীয় ব্যাংক, এফএসবি, অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রক, প্রসিকিউটর জেনারেলের অফিস, তদন্ত কমিটি, ফেডারেল ট্যাক্স সার্ভিস ইত্যাদি। এখানে কোন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব নেই, আমি আপনাকে সাধারণ জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি বলছি … ভাল, শত শত ওয়্যারট্যাপের উপকরণের উপর ভিত্তি করে।

রাশিয়ার সমস্ত প্রধান ব্যাঙ্ক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি লন্ডারিং ব্যাঙ্কগুলির জন্য দাতা, তাই প্রবাহগুলি ট্র্যাক করা কঠিন নয়। কিন্তু এটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে করা হয় না, কারণ রাশিয়ান রেলওয়ে, তেল কোম্পানি এবং এই বিশ্বের সমস্ত শক্তিধরদের অর্থ এভাবেই চলে যায়। ইউকোসও কাজ করেছেন।

আর ভাবুন তো কিভাবে এমন ছাদ দিয়ে তদন্ত চালাতে পারেন?! আপনি দেখতে পাচ্ছেন: সুবিধাভোগী সহ সমস্ত ব্যাংক ছাদ দিয়ে আচ্ছাদিত ছিল। বিগত বছরগুলির পরিসংখ্যানের দিকে তাকানো কঠিন নয়: মস্কো এবং তারপরে সেন্ট পিটার্সবার্গের পরে ব্যাঙ্কগুলির ঘনত্বের ক্ষেত্রে দাগেস্তান এক সময় দ্বিতীয় স্থানে ছিল। এবং কি, কেউ দেখেনি যে রাশিয়ার ককেশাস একটি আর্থিক এবং ব্যবসায়িক কেন্দ্র নয়?

যদি আমরা নিয়ন্ত্রণকারী কাঠামোর "অন্ধত্ব" সম্পর্কে কথা বলি: 2005 সালে আমি রাশিয়ার ফেডারেল ট্যাক্স সার্ভিসের প্রধানের কাছে একটি অনুরোধ পাঠিয়েছিলাম, তারপরে এই জায়গাটি দখল করা হয়েছিল আনাতোলি সার্ডিউকভ … এবং আপনি কি মনে করেন ট্যাক্স অফিস যেখানে তারা বন্ধ লিখেছে খুঁজতে দৌড়ে 75 বিলিয়ন ইনসুলিনের জন্য? না! প্রত্যেকেই একেবারে ড্রামে রয়েছে, কারণ তারা যদি এটি বের করতে শুরু করে তবে রাশিয়ান ফেডারেশনের পুরো অর্থনীতি বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু বিদেশে ভালো জীবন নিয়ে কী হবে? প্রধান জিনিস হল জিডিপি বৃদ্ধির বিষয়ে রিপোর্ট করা এবং তেলের দাম 200 ডলারের জন্য অপেক্ষা করা।

আমি রাশিয়ার রাষ্ট্রপতির কাছে ব্যক্তিগতভাবে অপারেশনাল উন্নয়নের প্রতিবেদন হস্তান্তর করেছি ভ্লাদিমির পুতিন, কেজিবিতে আমার কাজ করার দিন থেকে এখনও আমার চ্যানেল আছে, কিন্তু, দৃশ্যত, এটি যথেষ্ট ছিল না। 2006 সালের সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেপুটি চেয়ারম্যান হত্যার পরই আমরা আমাদের হাত খুলেছিলাম আন্দ্রে কোজলভ, যারা দৃশ্যত কোনভাবে এই "কালো" সেক্টর পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছিল। স্পষ্টতই, তিনি আর আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিশেষ পরিষেবা এবং ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়ার কাউকে বিশ্বাস করেন না, এবং জড়তার কারণে ব্যাঙ্কগুলির লাইসেন্স প্রত্যাহার করেন। কিন্তু বেআইনি ব্যাংকিং কার্যক্রমের দাবিতে তার কাছে মাত্র তিনটি বিকল্প ছিল - পদত্যাগ, জেল বা হত্যা।

অবশ্যই, কোজলভের হত্যাকাণ্ড অনেক শোরগোল তৈরি করেছিল এবং শক থেরাপির প্রভাব তৈরি করেছিল। রাষ্ট্রপতি সেই সময়ে খুব অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং এটি বের করার জন্য একটি ব্যক্তিগত আদেশ দিয়েছিলেন, তারপরও তিনি অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে খুব মনোযোগ দিয়েছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে রাশিদা নুরগালিভা একটি অনুসন্ধানী-অপারেশনাল গ্রুপ গঠিত হয়। তখন মিডিয়া এটার নাম দেয়" ব্যাংকিং গ্রুপ" এটি রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের অধীনে তদন্ত কমিটির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলির জন্য একজন সিনিয়র তদন্তকারীর নেতৃত্বে ছিলেন, বিচারের কর্নেল গেনাডি শান্তিন … এই গ্রুপে, আমি পুরো অপারেশনাল অংশের জন্য দায়ী ছিলাম।

2005 সালের গ্রীষ্মে আমি গেনাডি আলেকসান্দ্রোভিচের সাথে দেখা করি, যখন আমি রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের তদন্ত কমিটির কাছে মূল্যায়নের জন্য রডনিক ব্যাঙ্কে উপকরণ জমা দিয়েছিলাম। কেউ এই মামলার তদন্তের উদ্যোগ নেয়নি, কোনও অনুশীলন ছিল না, আমরা নিজেরাই জানতাম না যে এটি কতটা ক্ষতি লুকিয়ে রাখে, এই সমস্ত তদন্ত কী নিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত আমরা কতটা অগ্রগতি করব, আমরা কী বুঝব। যাইহোক, ফৌজদারি মামলাগুলি রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি দ্বারা নয়, রাশিয়ান ফেডারেশনের ডেপুটি প্রসিকিউটর জেনারেল দ্বারা শুরু হয়েছিল। বিরিউকভ ইউরি স্ট্যানিস্লাভোভিচ এবং তিনি দেখেছিলেন যে একটি ভাল চুক্তি হবে, তাই এই মামলার মঞ্চ তৈরি করার জন্য এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের ইতিহাসে নজিরবিহীন আমাদের বৈশ্বিক তদন্তের জন্য আমাদের তাকে ধন্যবাদ জানাতে হবে, যার ফলাফল আজও প্রাসঙ্গিক।

ট্রিলিয়ন কেস

"ব্যাংকিং গ্রুপ" আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হওয়ার সময়, সোকালস্কির ওপিএসের সমান্তরালে, আমরা ইতিমধ্যে তথাকথিত "ট্রিলিয়ন" পরিচালনা করেছি - এইগুলি সেই সময়ে রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রীয় শক্তিতে নির্মিত - এটি সবচেয়ে বড় ওপিএস। জাম্বার এলবাকিডজে (ডাক নাম জুবা) এবং তার সঙ্গী সের্গেই জাখারভ নাম "লাল", ইভজেনিয়া ডভোস্কিনা এবং ইভান মায়াজিন, আলেক্সি কুলিকভ, পাভেল ভার্টেলেটস্কি (ডাকনাম "পাশা হেলিকপ্টার") এবং অন্যান্য, যাদের নাম জনসাধারণের কাছেও পরিচিত নয়।

খুব, খুব গুরুতর কথোপকথন PTP (টেলিফোন ওয়্যারট্যাপিং) এ এসেছে। সুতরাং, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেপুটি চেয়ারম্যান কোজলভকে হত্যার পরপরই, "ফ্ল্যামিঙ্গো" নামে একজন নাগরিক জুবার মোবাইল ফোনে কল করে এবং নিম্নলিখিতটি বলেছিল: "আমি রাশিয়ার এফএসবির সাথে কথা বলেছি এবং হত্যার জন্য দায়ী থাকবে। আলেক্সি ফ্রেঙ্কেল, এমনকি যদি এটির সাথে কিছু করার নেই, যেহেতু এটি বর্তমানে পুরো সিস্টেমের সবচেয়ে দুর্বল লিঙ্ক।"

শান্তিন 2007 সালের মার্চ মাসে ফ্রেঙ্কেলকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন, তবে তার আইনজীবী ইগর ট্রুনভ আমরা রাশিয়ান ফেডারেশনের ফৌজদারি কোডের 172 অনুচ্ছেদের অংশ 2-এর অধীনে ফ্রেঙ্কেলকে ফৌজদারি দায়বদ্ধতার আওতায় আনতে চাই, এবং কথোপকথনটি কার্যকর হয়নি। যদিও আমি বা শান্তিন কারোরই তার হাড়ের উপর খেলার ইচ্ছা ছিল না, আমাদের ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বস্তু ছিল।

2006 সালে, আমরা এলবাকিডজেকে গ্রেপ্তার করতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু আমাকে মামলা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এবং শুধুমাত্র যখন অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। আন্দ্রে নোভিকভ, আমাকে পুনর্বহাল করা হয়েছিল, কিন্তু সময় অতিবাহিত হয়েছে - এলবাকিডজে জর্জিয়ায় পালিয়ে গেছে।

এর পরে, আমাদের দল ডভোস্কিন, মায়াজিন এবং কুলিকভের সাথে আঁকড়ে ধরেছিল, যারা "সোনার পাহাড়ের রাজাদের" জায়গা নিয়েছিল। মায়াজিন নিজেকে বলেছিল যে, জুবা উষ্ণ দেশে চলে যাওয়ার পরে। তাদের ওপিএস শুধুমাত্র রাশিয়ার এফএসবি, রাশিয়ার ব্যাংকের কর্মকর্তাদের উপর নয়, রাষ্ট্রপতির সরাসরি অ্যাক্সেস সহ সুবিধাভোগীদের উপর নয়, কেন্দ্রীয় ফেডারেল জেলার জন্য অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের প্রধান অধিদপ্তরের প্রধানের উপরও - নিকোলাই অলোভ … এটি নভেম্বর 2006-এ Migros ব্যাঙ্কের জন্য ORM-এর সময় প্রকাশিত হয়েছিল৷

ব্যাঙ্কটিকে দাগেস্তান থেকে "জ্বালিয়ে দেওয়া"-তে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এবং অপরাধী সম্প্রদায়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পঞ্চম প্রধান আঞ্চলিক প্রশাসনে নিবন্ধিত হয়েছিল, যার নেতৃত্ব ছিল আলেকজান্ডার কর্নেশভ রাশিয়ার FSB-এর সেকেন্ডেড অফিসারদের কর্মীদের কাছ থেকে। দুই বছর ধরে আমাকে তার সাথে যোগাযোগ করতে হয়েছিল যাতে দলগুলিকে মসৃণভাবে কেটে ফেলা হয় এবং অন্যকে না বাড়াতে, যেমন মিডিয়া লিখতে পছন্দ করে, "কার্পেটের নীচে বুলডগস" এর লড়াই। তিনি এখনই রডনিক ব্যাঙ্কে ধরা পড়েছিলেন: এটিতে একটি নগদ ইউনিটও ছিল না! এবং কীভাবে, একজন বিস্ময়কর, রাশিয়ার ব্যাংক এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের GTU পরিদর্শন সেখানে পরিচালিত হয়েছিল?

তদুপরি, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষগুলি জানতে পারেনি কোথায় এবং কারা ব্যাঙ্কটিকে "পুড়িয়েছে" কারণ কার্যত একই ব্যক্তিরা সর্বত্র উপস্থিত হয়, যার মধ্যে ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়ার কাজও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, Myazin এবং Dvoskin ব্যাংকে - "Belkom", "Falcone", ব্যাংক "প্রকল্প ঋণ" এবং অন্যান্য, একটি নির্দিষ্ট স্টেপানোভা … অবশ্যই, জিজ্ঞাসাবাদের সময় আমি তার সাথে কথা বলেছি। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনি সহযোগিতা করলে তাকে হত্যা করা হবে বা কারারুদ্ধ করা হবে এবং তার সন্তান রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, আমরা প্রথম দিন থেকেই এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি।

আমরা সুবিধাভোগীদের স্পর্শ না করেই গ্যাংগুলিকে কেটে ফেলেছি, এটি অন্য কোনও উপায়ে কাজ করেনি - আপনি যদি তাদেরও স্পর্শ করেন, তাহলে কল্পনা করুন যে চল্লিশটি ক্রেডিট প্রতিষ্ঠান "পুড়ে গেছে" থেকে আপনার উপর কী সম্পদ পড়বে। নীতিগতভাবে, আমি কোজলভের মতো একই পথ অনুসরণ করেছি।আমি বোকা নই, এবং আমি খুব ভালো করেই বুঝি যে আমি যতই দলকে পিষে ফেলব, তাদের জোট তত শক্তিশালী হবে: সবাই আমাকে সরাতে আগ্রহী এবং অবশ্যই, অবিলম্বে ছাদে যাবে। প্রশ্ন ছিল এই লড়াই কখন হবে কর্তৃপক্ষ নিজেই কী বেছে নেবে। কিন্তু পছন্দ আমার পক্ষে ছিল না …

আমার অপসারণের পর 10 বছর কেটে গেছে: এখন ইভান মায়াজিনকে প্রমসবারব্যাঙ্ক থেকে 3.2 বিলিয়ন রুবেল আত্মসাতের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, আলেক্সি কুলিকভ নয় বছর পেয়েছেন এবং ইভজেনি ডভোস্কিন এখনও বড়, এবং তার চিত্রে আমি আপনার পাঠকদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই।

FBI এবং FSB এর মধ্যে

ডভোস্কিন একজন কুখ্যাত ব্যাঙ্কার যিনি "পোড়া" ব্যাঙ্কগুলির একটি সম্পূর্ণ গ্রুপের সাথে সম্পর্কিত - রুবিন, আন্তারেস, ক্রেডিটিমপেক্সব্যাঙ্ক, ফ্যালকন, মিগ্রোস, সিবিস্কি ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ফ্যালকন এবং অন্যান্য। 2007 সালের সেপ্টেম্বরে, আমরা Finmonitoring থেকে একটি শংসাপত্র পেয়েছি, যা অবৈধ ব্যাঙ্কিং কার্যক্রম এবং অর্থ পাচারের সাথে এর সংযোগ নিশ্চিত করেছে।

এটি তার আসল পরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য একটি দুর্দান্ত অপারেশনাল সাফল্য ছিল। সর্বোপরি, ডভোস্কিন আর্থিক বাজারে "মিস্টার এক্স" এর মতো কিছু ছিলেন, তিনি ইতিমধ্যে এমন একটি সময়ে উপস্থিত ছিলেন যখন নেতাদের ভূমিকা দীর্ঘ বিভক্ত ছিল। জানা যায় যে তিনি ওডেসায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, 70 এর দশকে তিনি তার মায়ের সাথে দেশত্যাগ করেছিলেন আমেরিকা, এবং 2000 এর দশকে তিনি নিজেকে রাশিয়ায় খুঁজে পান। শান্তিনের সাথে আমাদের গ্রুপ তার জীবনীতে কালো দাগ পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিল। দেখা গেল যে ডভোস্কিন কেবল রাশিয়ায় নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন: এফবিআই তাকে একই কারণে খুঁজছিল - আর্থিক জালিয়াতি, তবে অনুসন্ধানগুলি তার শেষ নাম দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল Slusker … আমরা ইন্টারপোলের মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ ডসিয়ার পেয়েছি।

এটি স্পষ্ট হয়ে গেল যে ডভোস্কিন-স্লুস্কার এবং "চোরের আইন" এর মধ্যে সংযোগটি কোথা থেকে আসছে ব্যাচেস্লাভ ইভানকভ, ডাকনাম ইয়াপনচিক নামে পরিচিত - তারা একটি আমেরিকান কারাগারে দেখা করেছিল, যেখানে তারা সেলমেট ছিল। আমি মনে করি এটি একটি দুর্ঘটনা ছিল না: আমার কাছে ডেটা আছে যে ডভোস্কিন এমন কিছু ছিল আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থার তথ্যদাতা। তারপর এফবিআই তার প্রত্যর্পণের জন্য একটি অনুরোধ পাঠাবে, তবে রাশিয়ান ফেডারেশনের জেনারেল প্রসিকিউটর অফিস কোনও সিদ্ধান্ত নেবে না।

আমাদের গ্রুপ এটিও প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে যে ডভোস্কিনের রাশিয়ান নাগরিকত্ব একটি জালিয়াতি, যদিও তিনি একগুঁয়েভাবে এটি অস্বীকার করেছেন। ডভোস্কিন আশ্বাস দিয়েছেন যে 90 এর দশকে তিনি রোস্টভ-এ নিবন্ধন করেছিলেন এবং সেখানে একটি পাসপোর্ট পেয়েছিলেন। তবে ঘরের বইয়ের এন্ট্রি - "ইভজেনি ভ্লাদিমিরোভিচ ডভোস্কিন" - স্পষ্টভাবে অদৃশ্যভাবে তৈরি করা হয়েছিল, যেহেতু নিবন্ধকরণের সময় তিনি এখনও স্লুস্কার ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র 2002 সালে তার শেষ নাম পরিবর্তন করেছিলেন। এটা ঠিক যে যে মেয়েটি তাকে সেখানে প্রবেশ করেছিল সে একরকম ভুলে গিয়েছিল যে 90 এর দশকে সে একজন স্লুস্কার ছিল।

একজন সাক্ষী ট্রপিনিনাও ছিলেন, যিনি স্বীকার করেছিলেন যে তিনি অর্থের জন্য ডভোস্কিনের নিবন্ধন করেছিলেন। সংগৃহীত প্রমাণের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে, সেপ্টেম্বর 2007 সালে, আমরা ব্যাংকারের বাড়িতে তল্লাশি করার অনুমতি পেতে সক্ষম হয়েছিলাম, এই সময় একটি পিস্তল এবং 70টি কার্তুজ জব্দ করা হয়েছিল।

নভেম্বরের মধ্যে, ডভোস্কিন এবং মায়াজিনের গ্রেপ্তারের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল, তবে নিকোলাই আউলভের ব্যক্তির মধ্যে তাদের ছাদটি মামলার সাথে যুক্ত ছিল, আলেকজান্দ্রা বাস্ট্রিকিনা এবং রাশিয়ার FSB-এর বিভাগ "M", সেইসাথে, রাশিয়ার FSB-এর অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিষেবার 6 তম পরিষেবা আমাদের কাছে আগে অজানা ছিল।

বাস্ট্রিকিনের পদক্ষেপ

ডভোস্কিন থেকে, রাশিয়ার ইউপিসির চেয়ারম্যান, বাস্ট্রিকিন, আমাকে এবং শান্তিনকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং অলভের সাথে রাজনীতি খেলার শিকার হন, যিনি রাশিয়ান ফেডারেশনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রীর পদ নিতে চেয়েছিলেন এবং অন্যান্য জেনারেলদের চেয়ার এবং ভুগছেন। মাথার খুলি

26শে নভেম্বর, 2007-এ, শান্তিনের অফিস থেকে, তারা হঠাৎ দাগেস্তান তীরে যেখানে ডভোস্কিনকে বন্দী করা হয়েছিল সেখানে মামলাটি জব্দ করে এবং তারা তার বাড়ির তল্লাশির সামগ্রী এবং সমস্ত উপাদান প্রমাণও নিয়ে যায়। এফএসবির বিশেষ বাহিনী, ইউপিসির মস্কো সদর দফতরের প্রতিনিধি এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের বেশ কয়েকজন কর্মচারী দ্বারা জব্দ করা হয়েছিল। শান্তিনের প্রতিবেদনে, আপনি পড়তে পারেন যে এই উপকরণগুলি কার্যত আমাদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। জোরপূর্বক.

শান্তিনের রিপোর্ট আলেকজান্ডার ব্যাস্ট্রিকিনকে পাঠানো হয়েছিল, 2007 সালে তিনি রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রসিকিউটর অফিসের অধীনে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। এই মামলার দায়িত্বে ছিলেন ব্যাস্ট্রিকিন আলেকজান্ডার শারকেভিচ, যে কাঠামোর মধ্যে কাগজপত্র জব্দ করা হয়েছে.

শারকেভিচ কে? 2007 সালে, আমি এখনও এই প্রশ্নের উত্তর জানি না।তিনি সলোভিভ ছদ্মনামে কাজ করেছিলেন, নুরগালিয়েভ ছাড়াও, একটি খুব সীমিত বৃত্ত তার আসল কাজগুলি সম্পর্কে জানত: একজন দুর্নীতিগ্রস্ত আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তার ছদ্মবেশে, তিনি অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে, তিনি সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি প্রকাশের জন্য কাজ করেছিলেন। "লন্ডারিং" ব্যাঙ্ক, এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মন্ত্রীর সরাসরি অধস্তন ছিল.

ডভোস্কিন শার্কেভিচকে অর্থ লোপাটের অভিযোগ এনেছিলেন, যা তাকে আমাদের "ব্যাংকিং" গ্রুপের সাথে ভাগ করে নিতে হয়েছিল। বাস্ট্রিকিন মাফিয়ার পক্ষ নিয়েছিলেন।

বিচারে, জুরি ডভোস্কিনের সংস্করণকে বিশ্বাস করেনি এবং আলেকজান্ডার শারকেভিচকে বেকসুর খালাস দিয়েছিল, তবে কাউকে তাকে বসতে হবে, এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেলকে একটি হাস্যকর কারণে অভিযুক্ত করা হয়েছিল - পুরস্কারের অস্ত্রের জন্য গোলাবারুদ দখল, যা তিনি একজন সন্ত্রাসীকে প্রতিরোধ করার জন্য পেয়েছিলেন। মস্কোর কেন্দ্রে হামলা।

বিচারে, শার্কেভিচ আমার এবং গেনাডি শান্তিনের সাথে তার সংযোগ সম্পর্কে ডভোস্কিনের কথা নিশ্চিত করেননি। কিন্তু 2008 সালে, আমার এবং আমার সহকর্মীর বিরুদ্ধে মস্কো "ইনক্রেডব্যাঙ্ক" চুভিলিন এবং গরবুন্টসভের প্রধানদের বিবৃতি অনুসারে আলেকজান্দ্রা নোসেনকো তবুও, একটি ফৌজদারি মামলা খোলা হয়েছিল যেখানে ডভোস্কিন একজন সাক্ষী ছিলেন।

আমি এই প্রক্রিয়ায় এফএসবির ভূমিকা সম্পর্কেও বলতে চাই: ডভোস্কিন শান্তিনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে শুরু করার মুহূর্ত থেকে, তিনি রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার অধীনে পড়েছিলেন এবং তার সুরক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। ইভান টাকাচেভ - রাশিয়ার FSB এর অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিষেবার 6 তম পরিষেবার উপপ্রধান। এবং তারপর Tkachev চুভিলিনের কথোপকথনে "আলোকিত" হবে। 2008 সালের মে মাসে, ব্যাঙ্কার রাশিয়ার FSB-এর "M" বিভাগের উপপ্রধানের কাছে অভিযোগ করেছিলেন ইগর নিকোলাভ যে ইভান ইভানোভিচ তাকে আমার এবং নোসেনকোর বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করছে। কথোপকথনটি ORM চলাকালীন রেকর্ড করা হয়েছিল।

মাফিয়া কি অমর?

ফলস্বরূপ, নোসেনকো এবং আমি কারাগারে শেষ হয়ে গিয়েছিলাম, "ব্যাঙ্কিং" গ্রুপটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, আমাদের সমস্ত অপারেশনাল বিকাশকে সমাহিত করা হয়েছিল, যেমন ফৌজদারি মামলা ছিল। ডভোস্কিন তার নাগরিকত্ব বাতিল করার জন্য আদালতের সিদ্ধান্তকে উল্টে দেন এবং ক্রিমিয়ান জেনব্যাঙ্কের সাথে একটি কেলেঙ্কারী বন্ধ করতে সক্ষম হন, যা 15 বিলিয়ন রুবেলের গর্তের সাথে বাকি ছিল। ফেডারেল মিডিয়া লিখেছে যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার শেয়ারহোল্ডার ডভোস্কিনের সুনামের কারণে ক্রিমিয়াতে ব্যাংকের নেটওয়ার্কের বিস্তার রোধ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ব্যাঙ্কারের রাজনৈতিক সংযোগগুলি প্রাধান্য পেয়েছে। যাইহোক, আমি বিশ্বাস করি না যে ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়া কিছু করতে পারে না, এটি কেবলমাত্র প্রত্যেকেরই ভাগ রয়েছে।

কালো ব্যাংকারদের পক্ষকে বিভিন্ন সুবিধাভোগীরা সমর্থন করে যাদের অর্থ সিস্টেমের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। সম্পদ, কেউ বলতে পারে, সীমাহীন, এবং কেউ অর্থনৈতিক মডেল পরিবর্তন করতে চায় না। ব্যাঙ্কগুলি থেকে লাইসেন্স প্রত্যাহার শুধুমাত্র একটি স্বীকৃতি যে কোনও তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ নেই এবং রাজ্য স্তরে সবাই এতে আগ্রহী। তারা বিদেশে নগদ টাকা, বাড়ি, ইয়ট এবং রিয়েল এস্টেট কোথায় পাবে?

অবশ্যই, একটি নিবন্ধে আমি বিস্তারিতভাবে সবকিছু বলতে পারি না, তবে আমি প্রকৃত রাশিয়ান বাস্তবতা সম্পর্কে বইয়ের একটি সিরিজ প্রকাশ করতে চাই। মোজাইক নিজেই একসাথে থাকবে এবং যারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই হিসাবে আমার গ্রেপ্তারের বিষয়ে উচ্চস্বরে চিৎকার করেছে তাদের হাইলাইট করবে।"